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筑基固本 数智赋能 提质增效——热烈庆祝集团公司第九届第一次股东会顺利召开！

文：集团建设发展部 刘南君 摄影：李洁

4月30日下午，公司第九届第一次股东会在集团总部基地大楼612会议室顺利召开，会议旨在审议“第九届董事会工作计划暨2024年工作计划报告”“集团公司2024年财务预算报告”两个提案。公司全体股东出席会议，会议由第九届董事会董事长仲应贵主持。

董事长仲应贵首先向股东们通报了在第九届第二次董事会上通过的“聘任向兴林同志为集团公司副董事长”的决议，随后介绍了新一届经营班子成员，以及各位副总经理、总工程师分管的业务领域和范围。

仲应贵要求，新的经营班子要以副董事长、向兴林同志为首，各位副总经理、总工程师要全力协作支持副董事长、总经理；整个经营班子要同心同德、团结合作，管理好、经营好集团公司，保持集团公司在激烈的市场竞争中健康、稳定的发展态势。

仲应贵强调，集团公司六大中心、六条主线，要形成一盘棋的模式进行管理，向同一个方向、同一个目标努力。对于子公司，一定要遵守“建得起、管得住”的原则，要对子公司的法人治理结构、经营管理进行规范。

仲应贵提出，第九届董事会、新的经营班子肩负着推动公司稳定发展的重任，也面临着更加复杂和严峻的市场竞争环境。倡议各位股东能全力支持新董事会、新经营班子的工作，给予新董事会、新经营班子充分的信任和支持，让他们能够毫无后顾之忧地施展才华，为公司创造更大的价值。

监事会主席林卫国向大会通报了《公司股东资格及出资人变动情况审查确认报告》。报告指出，在第八届第四次股东会至第九届第一次股东会期间，公司股东及出资人人数未发生变动，出资额未发生变动。

副董事长、总经理向兴林向大会作《第九届董事会工作计划报告暨2024年工作计划报告》。

向兴林指出：目前我们面临着诸多新机遇，也面临着很多新挑战，但同时也具有很多优势。通过对“新机遇、新挑战、优势”进行分析和判断，我们必须在第八届取得的“转型升级 集团化经营”可喜成绩的基础上，切实抓好“电力+能源”建设的主业。同时，抓住“新”机遇，向新能源更深入和细分的分布式光伏、分散式风电、新型储能、虚拟电厂等业务去拓展和升级；向“水利+基建”方面重点开拓，确保业务不出现滑坡并保持平稳发展。“新质生产力”就是将数字技术融入施工各个环节，实现智能化管理，实现数字化转型。本届董事会从未来3～5年考虑，不但要进行数智化建设和升级，更是指出了要从个人、部门、中心的素质、效益提升上动真格。刀子向内，还要让真正有能力、有资源的员工“升职加薪”，实现真正的数字化的绩效挂钩。

向兴林强调：九届董事会的工作目标为“筑基固本 数智赋能 提质增效”，即：筑基固本：筑牢“转型”“升级”之基础，稳固“电力”+“能源”建设之根本；数智赋能：采用信息化、智能化、数字化技术和手段，对项目的七大生产要素和集团管理职责、目标、考核等关键环节实现数字化管理；提质增效：对项目的管理指标制定明确的增效数值，对部门和各中心的管理目标要制定确切的提质数据，上述目标或指标要与员工的收入直接挂钩。

向兴林要求，要将这“十二字”分解到未来三年、六大中心，分解到各个部门、具体岗位，责任到人；以“数智化、信息化”为载体，实现公司管理的再一次升级。

集团公司副总经理、财务负责人张永林向大会作《2024年财务预算报告》。报告对2024年的营业收入、成本、期间费用、现金流量、利润及分配等财务指标在2023年的基础上，按照保持集团的主要经营指标与第八届持平并略有增长的基本原则进行了财务预测和现金流量预算。

经过全体股东讨论并表决，全票通过了《第九届董事会工作计划报告暨2024年工作计划报告》《公司二○二四年财务预算报告》两个报告，形成了《AG旗舰厅官方网站，Ag旗舰厅官网第九届第一次股东会决议》。

会议现场

董事长仲应贵讲话

监事会主席林卫国作报告

副董事长、总经理向兴林向大会作报告

集团公司副总经理、财务负责人张永林作报告